上海經(jīng)濟(jì)犯罪刑事律師 經(jīng)濟(jì)犯罪主要包括兩大類，一類是我國刑法分則第三章規(guī)定的破壞社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)秩序罪;另一類是我國刑法分則第五章規(guī)定的侵犯財(cái)產(chǎn)罪。

　　關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪概念的界定較為準(zhǔn)確，即：經(jīng)濟(jì)犯罪是指在商品經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行領(lǐng)域中，為謀取不法利益，違反國家法律規(guī)定，嚴(yán)重侵犯國家管理制度、破壞社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，依照刑法應(yīng)受刑罰處罰的行為。?經(jīng)濟(jì)犯罪種類多，情況比較復(fù)雜；

　　1、涉嫌違反《刑法》侵占罪的規(guī)定，即將代為保管的他人財(cái)物非法占為己有，數(shù)額較大，拒不退還的行為。法定刑期，一般情節(jié)的判處2年以下有期徒刑、拘役或者罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處2年以上5年以下有期徒刑，并處罰金。

　　2、《刑法》和相關(guān)司法解釋沒有規(guī)定“數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)”的具體標(biāo)準(zhǔn)，可能各省自己有標(biāo)準(zhǔn)，建議咨詢當(dāng)?shù)亍?/span>

　　高利轉(zhuǎn)貸罪和挪用公款罪是經(jīng)濟(jì)犯罪中兩個(gè)比較典型的罪名，它們的量刑標(biāo)準(zhǔn)與經(jīng)濟(jì)犯罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)有相似之處，它們大多數(shù)以犯罪的數(shù)額去認(rèn)定。但是高利轉(zhuǎn)貸罪是采用單位犯罪的雙罰制，而挪用公款罪不僅考察數(shù)額還因類型不同考察時(shí)間。

　　一、破壞市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序罪

　　高利轉(zhuǎn)貸罪

　　我國刑法第一百七十五條規(guī)定：以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金；數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。

　　單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役。

　　1、自然人犯本條所定之罪，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金；數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。

　　2、單位犯本條所定之罪，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役。

　　二、侵犯財(cái)產(chǎn)類犯罪

　　挪用公款罪

　　處五年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑。挪用公款數(shù)額巨大不退還的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑。挪用用于救災(zāi)、搶險(xiǎn)、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟(jì)款物歸個(gè)人使用的，從重處罰。

　　根據(jù)最高人民法院發(fā)布的《關(guān)于審理挪用公款案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（l998年5月9日施行）的規(guī)定，對(duì)挪用公款案量刑時(shí)應(yīng)注意以下問題：

　　1、挪用公款歸個(gè)人使用，數(shù)額較大、進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)的，或者數(shù)額較大、超過三個(gè)月末還的，以挪用公款一萬元至三萬元為數(shù)額較大的起點(diǎn)，以挪用公款十五萬元至二十萬元為數(shù)額巨大的起點(diǎn)。挪用公款情節(jié)嚴(yán)重，是指挪用公款數(shù)額巨大，或者數(shù)額雖未達(dá)到巨大，但挪用公款手段惡劣；多次挪用公款；因挪用公款嚴(yán)重影響生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)，造成嚴(yán)重?fù)p失等情形。

　　金融犯罪，在我國是比較常見的一種犯罪，因?yàn)榻鹑诜缸镆话闵婕暗降慕疱X的數(shù)額都比較龐大，因此我國政府對(duì)于這個(gè)問題也非常的重視。當(dāng)然，經(jīng)濟(jì)犯罪的規(guī)則是比較困難的。因此很多人想知道較北京經(jīng)濟(jì)犯罪在我國包括哪些?下面為大家介紹。

　　一、金融憑證詐騙案

　　1、書面報(bào)案材料，單位報(bào)案應(yīng)加蓋公章。

　　2、受害人、經(jīng)手人等當(dāng)事人如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過情況的書面材料。

　　3、提供犯罪嫌疑人使用的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證的原件。

　　4、所損失物品的特征、照片(可提供同類物品的照片)。

　　5、受害單位資金、物品進(jìn)出的會(huì)計(jì)資料、憑證復(fù)印件，并加蓋單位印章、注明出處。

　　6、本罪起點(diǎn)：個(gè)人10000元以上;單位100000元以上。

　　二、信用卡詐騙案

　　1、書面報(bào)案材料，單位報(bào)案應(yīng)加蓋公章。

　　2、受害人、經(jīng)手人等當(dāng)事人如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過情況的書面材料。

　　3、犯罪嫌疑人在辦卡開戶時(shí)的登記資料或被盜用、冒用信用卡用戶的資料。

　　4、被騙款項(xiàng)的銀行帳單，銀行催收通知憑據(jù)。

　　5、其他所掌握的證明犯罪嫌疑人利用信用卡詐騙的證據(jù)。

　　6、本罪起點(diǎn)：5000元以上，惡意透支10000以上。

　　三、票據(jù)詐騙案

　　1、書面報(bào)案材料，單位報(bào)案應(yīng)加蓋公章。

　　2、受害人、經(jīng)手人等當(dāng)事人如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過情況的書面材料。

　　3、提供犯罪嫌疑人使用的原始票據(jù)及合同協(xié)議、收付單據(jù)、承諾保證書和其他證據(jù)材料。

　　4、所損失物品的特征、照片(可用同類物品的照片))。

　　5、受害單位資金、物品進(jìn)出的會(huì)計(jì)資料、憑證原件和復(fù)印件。

　　6、本罪起點(diǎn)：個(gè)人10000元以上;單位100000元以上。

　　貸款詐騙案

　　1、書面報(bào)案材料，單位報(bào)案應(yīng)加蓋公章。

　　2、受害人、經(jīng)手人等當(dāng)事人如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過情況的書面材料。

　　3、報(bào)案單位的經(jīng)營(yíng)許可證、工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章。貸款的原始合同和復(fù)印件，犯罪嫌疑人貸款時(shí)留下的文件、證明材料等資料。

　　4、犯罪嫌疑人開戶資料，開戶時(shí)留下的文件資料。

　　5、騙取貸款后資金流向的票據(jù)、憑證、銀行帳頁等相關(guān)證據(jù)。復(fù)印資料應(yīng)由提供單位加蓋印章并注明出處。

　　6、本罪起點(diǎn)：20000元以上。

　　合同詐騙案

　　1、書面報(bào)案材料，單位報(bào)案應(yīng)加蓋公章。

　　2、受害人、經(jīng)手人等當(dāng)事人如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過情況的書面材料。

　　3、報(bào)案單位的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照及經(jīng)營(yíng)許可證復(fù)印件(加蓋公章)。

　　4、犯罪嫌疑人使用留下的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件等相關(guān)證明材料。

　　5、涉案合同和擔(dān)保方文件的原件和復(fù)印件。

　　6、擔(dān)保、抵押、支付等使用的票據(jù)、收付單據(jù)、承諾保證書或其他證據(jù)。

　　7、所損失物品的特征、照片(可提供同類物品的照片)，可能的請(qǐng)?zhí)峁?shí)物樣品。

　　8、受害單位資金、物品進(jìn)出的會(huì)計(jì)資料、憑證原件和復(fù)印件。

　　9、其他可提供的相關(guān)證明材料。

　　10、本罪起點(diǎn)：20000元以上。

　　挪用資金案

　　1、單位報(bào)案的書面報(bào)案材料并加蓋公章。

　　2、知情人員如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過的書面材料。

　　3、報(bào)案單位的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)，犯罪嫌疑人是本單位職工的相關(guān)證明材料，如錄用、聘用合同、本人填寫的登記表、任命書、犯罪發(fā)生期間的工資單及簽收、福利發(fā)放及簽收等。

　　4、涉案的發(fā)票、借貸憑證、物品庫存、收據(jù)、財(cái)務(wù)帳冊(cè)、領(lǐng)(用)款憑證、銀行出庫、提貨憑證等原件和復(fù)印件。

　　5、犯罪嫌疑人的簽名(偽造簽名)或使用的印章的原件和復(fù)印件。上海經(jīng)濟(jì)犯罪刑事律師

　　6、犯罪嫌疑人擔(dān)任與犯罪有關(guān)的職務(wù)、職責(zé)的證明材料。

　　7、本罪起點(diǎn)：挪用本單位資金10000-30000元以上，超過三個(gè)月未還的或進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)的;挪用本單位資金5000-20000元以上，進(jìn)行非法活動(dòng)的。

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