最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見。那么對于相關(guān)情況你了解多少呢？接下來和廣州刑事犯罪律師一起看看吧。

　　一、確定傳銷組織層級和成員數(shù)量

　　以銷售商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者通過繳納費用或者購買商品、服務(wù)取得會員資格，并按照一定順序形成層級，直接或者間接以發(fā)展人數(shù)作為計酬或者返利依據(jù)，引誘或者脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的MLM組織。組織內(nèi)參與MLM活動人數(shù)超過30人，層級在三級以上的，對組織者、領(lǐng)導(dǎo)者依法追究刑事責(zé)任。

　　組織、領(lǐng)導(dǎo)進行多個傳銷組織，單個企業(yè)或者通過多個社會組織中的層級已達三級以上的，可將在中國各個國家組織中發(fā)展的人數(shù)合并計算。

　　組織者或者領(lǐng)導(dǎo)者在正式離開原傳銷組織后，繼續(xù)從原傳銷組織獲得報酬或者回扣的，應(yīng)當(dāng)按照原傳銷組織離開后發(fā)展的層次和人員數(shù)量計算。

　　在辦理組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的刑事案件中，如果因客觀條件的限制，確實無法逐一收集傳銷活動涉案人員的口頭證據(jù)，可以結(jié)合依法收集、核實的支付、付款、報酬、回扣記錄、視聽資料、傳銷人員關(guān)系圖、銀行賬戶交易記錄、互聯(lián)網(wǎng)電子數(shù)據(jù)、評估意見等證據(jù)，全面查明傳銷涉案人員的人數(shù)、等級等犯罪事實。

　　二、傳銷活動中相關(guān)人員的識別和處理

　　下列工作人員管理可以認定為傳銷組織活動的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者：

　　（一）負責(zé)發(fā)起、規(guī)劃和控制傳銷活動的人員；

　?。ǘ┏袚?dān)傳銷活動管理和協(xié)調(diào)職責(zé)的人員；

　?。ㄈ┰趥麂N組織活動中承擔(dān)社會宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)的人員；

　?。ㄋ模┰蚪M織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動沒有受過刑事處罰，或者通過一年以內(nèi)因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動受過教育行政管理處罰，又直接影響或者企業(yè)間接經(jīng)濟發(fā)展學(xué)生參與傳銷活動工作人員在十五人以上且層級在三級以上的人員；

　　其他在傳銷活動的實施、傳銷組織的建立和擴展中起關(guān)鍵作用的人員。

　　以單位名義組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的，對單位指派的從事勞動的人員不負刑事責(zé)任。

　　三、關(guān)于“騙取財物”的認定

　　傳銷組織活動的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者可以采取編造、歪曲國家經(jīng)濟政策，虛構(gòu)、夸大企業(yè)經(jīng)營、投資、服務(wù)建設(shè)項目及盈利發(fā)展前景，掩飾計酬、返利真實數(shù)據(jù)來源問題或者通過其他欺詐技術(shù)手段，實施刑法第二百二十四條之一規(guī)定的行為，從參與傳銷活動管理人員需要繳納的費用或者選擇購買商品、服務(wù)的費用中非法獲利的，應(yīng)當(dāng)認定為騙取財物。參與傳銷活動設(shè)計人員以及是否我們認為被騙，不影響騙取財物的認定。

　　四、關(guān)于“嚴(yán)重情況”的確定。

　　符合本意見第二百二十四條第一款規(guī)定的傳銷組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，有下列情形之一的，視為“情節(jié)嚴(yán)重”:

　　（一）組織、領(lǐng)導(dǎo)參與傳銷活動的人員累計120人以上的；

　?。ǘ┲苯佑绊懟蛘呖梢蚤g接收取學(xué)生參與傳銷活動管理人員進行繳納的傳銷資金數(shù)額累計達二百五十萬元以上的；

　　（三）因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動而受到刑事處罰，或因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動在一年內(nèi)受到行政處罰，直接或間接開展、參與傳銷活動，累計60人以上的；

　?。ㄋ模┰斐蓚麂N人員精神失常、自殺等嚴(yán)重后果的；

　?。ㄎ澹┰斐善髽I(yè)其他問題嚴(yán)重后果或者惡劣社會發(fā)展影響的。

　　五、關(guān)于“團隊作為計酬”行為的處理技術(shù)問題

　　傳銷活動的組織者或領(lǐng)導(dǎo)者通過開發(fā)人員，要求傳銷活動的開發(fā)人員開發(fā)其他人員加入，形成上下級關(guān)系，并根據(jù)下級銷售業(yè)績計算支付線上薪酬。 謀取非法利益，是“團隊付費”式的傳銷活動。

　　純粹以銷售商品為目的，以銷售業(yè)績?yōu)榛A(chǔ)的“團隊式”傳銷活動不被視為犯罪。以“團隊報酬”的形式，但實質(zhì)上是“以開發(fā)人員人數(shù)為基礎(chǔ)的報酬或者返還”的傳銷活動，應(yīng)當(dāng)按照刑法第二百二十四條的規(guī)定，組織和領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動定罪處罰。

　　六、論罪名的適用。

　　以非法占有為自己目的，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪活動，同時可以構(gòu)成一個組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷經(jīng)營活動罪和集資詐騙罪的，依照法律處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

　　組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，故意損害、非法扣留、勒索、妨礙公共事務(wù)、聚眾擾亂社會秩序、聚眾攻擊國家機關(guān)、聚眾擾亂公共秩序、交通秩序的，依照數(shù)罪并罰的規(guī)定處罰。

　　七、其他問題

　　本意見中提到的“以上”和“以內(nèi)”包括這個數(shù)字。

　　本意見中所說的“級別”和“層級”是指傳銷組織者、領(lǐng)導(dǎo)者與參與傳銷人員之間的關(guān)系等級，而不是指傳銷組織者、領(lǐng)導(dǎo)者在傳銷活動中的地位。

　　對傳銷組織管理內(nèi)部員工人數(shù)和層級數(shù)的計算，以及對組織者、領(lǐng)導(dǎo)者可以直接影響或者通過間接經(jīng)濟發(fā)展學(xué)生參與傳銷活動工作人員人數(shù)和層級數(shù)的計算，包括組織者、領(lǐng)導(dǎo)者本人及其本層級在內(nèi)。

　　這個問題的講解暫時到這里，總的來說，以非法占有為自己目的，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪活動，同時可以構(gòu)成一個組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷經(jīng)營活動罪和集資詐騙罪的，依照法律處罰較重的規(guī)定定罪處罰。我們正在建設(shè)法治社會，法律的作用也越來越重要。多了解一些法律知識大有裨益，無論對個人還是對社會，預(yù)防犯罪行為的發(fā)生要比處罰已經(jīng)發(fā)生的犯罪行為更有價值，更為重要。如果您還有更多疑問，歡迎聯(lián)系我們的廣州刑事犯罪律師。